致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2026-009

北京致远互联软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O座一层多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案√

3关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议√

案

4关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

5关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议√

案

6关于公司2025年度利润分配方案的议案√

7关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发√

行股票的议案

8关于公司预计2026年度日常关联交易的议案√

9关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

听取《2025年独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688369 致远互联 2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东拟现场出席本次股东会会议的，请持有关证明于

2026年5月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）前往公司办理登记手续。

股东以电子邮件方式进行登记的，电子邮件到达日应不迟于2026年5月20日16:00，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记地点

北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M座公司会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件或其他能够表明

其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人有效身份证复印件、股票账户卡原件（如有）、授权委托书原件和受托人身份证原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书原件（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照副本复印件并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委

托书原件（加盖公章）。

（四）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。预约登记的股东在参加现场会议时请出示相关证件原件以供查验（所有原件均需提供一份复印件）。

股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不

能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：段芳