证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2025-019

北京致远互联软件股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

*北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

*公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届

监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-23558.73万元；截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4299.61万元。

经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1（二）2024年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的

有关规定，鉴于公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司当前的经营情况、所处的发展阶段及未来的资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将公司2024年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，履行了相应的决策程序，充分考虑了公司经营情况及未来发展资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月25日

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