证券代码：688370证券简称：丛麟科技公告编号：2025-044

上海丛麟环保科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月15日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

普通股股东人数85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量95793668

普通股股东所持有表决权数量95793668

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.8673例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.8673

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9558629599.78352073730.216500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金

22272073

1额并使用募集91.48338.516700.0000

53273

资金向新增募投项目实施主体增资的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会所涉议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2025年10月16日