证券代码：688370证券简称：丛麟科技公告编号：2025-039

上海丛麟环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月25日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

普通股股东人数81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量93872377

普通股股东所持有表决权数量93872377

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.4660

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.4660

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9351343499.61763582930.38166500.0008

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于为关联参股公司申请银

15463582

1行授信提供担30.114269.75916500.1267

7193

保暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉议案1为普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会所涉议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2025年9月26日