证券代码：688371证券简称：菲沃泰公告编号：2025-025

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月21日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会。公司于2025年4月17日召开第二届董事会

第十二次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议案》；公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司

2024年年度股东大会的议案》。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日14点00分

召开地点：无锡市新吴区新华路277号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》√

4《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√

5《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

6《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√

7《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》√

8《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》√9《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）方案√的议案》

10《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》√11《关于续聘会计师事务所的议案》√12《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议√案》

13《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》√

14《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》√

15《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》√

16《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》√

17《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》√18《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议√案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1)上述议案1-15在公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会

议上审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及文件。

2)上述议案16-17在第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议上

审议通过，议案18在第二届董事会第十三次会议上审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 30日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及文件。

3)公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：12、14、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案16、议案17、议案18

应回避表决的关联股东名称：拟为2025年股票期权激励计划激励对象的股

东或与激励对象存在关联关系的股东。5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688371 菲沃泰 2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员五、会议登记方法一）登记时间：2025年5月16日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文

件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年5月16日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“菲沃泰2024年年度股东大会”并留有有效联系方式；

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东

营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。（三）会议联系方式地址：无锡市新吴区新华路277号公司会议室

联系人：孙西林

联系电话：0510-83897881

传真：0510-83897664

电子邮件：ft-board@favoredtech.com

邮编：214112特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

2025年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

4《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

5《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

6《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

7《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》8《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》9《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）方案的议案》10《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》12《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

13《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

14《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》

15《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》16《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》17《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》18《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。