证券代码：688371证券简称：菲沃泰公告编号：2025-030

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路277号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

普通股股东人数67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量227360522

普通股股东所持有表决权数量227360522

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

70.7345

的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

70.7345

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事周频因工作时间冲突，未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理兼财务总监宗坚先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22693987999.81494199430.18477000.0004

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22693987999.81494206430.185100.0000

3、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22693987999.81494199430.18477000.0004

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22693987999.81494194430.184412000.0007

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22693987999.81494201430.18475000.0004

6、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股22693257999.81174274430.18805000.0003

7、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股22693527799.81294240450.186512000.00068、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22693411499.81244196430.184567650.00319、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22693361499.81224247450.186821630.001010、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股22693821699.81424201430.184721630.0011

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22693871699.81444196430.184521630.001112、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股22693361499.81224264080.18755000.000313、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22693821699.81424201430.184721630.0011

14、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股22693091699.81104274430.188021630.0010

15、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股22693871699.81444196430.184521630.001116、议案名称：《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股1839758297.71814274432.270321630.011617、议案名称：《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股1839758297.71814274432.270321630.011618、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1839758297.71814274432.270321630.0116（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

7《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》1840194397.74134240452.252312000.00649《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及20251840028097.73244247452.256021630.0116年薪酬（津贴）方案的议案》10《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬1840488297.75694201432.231521630.0116方案的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》1840538297.75954196432.228921630.011612《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特1840028097.73244264082.26485000.0028定对象发行股票的议案》13《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保1840488297.75694201432.231521630.0116险的议案》15《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议1840538297.75954196432.228921630.0116案》16《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及1839758297.71814274432.270321630.0116其摘要的议案》17《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理1839758297.71814274432.270321630.0116办法>的议案》18《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激1839758297.71814274432.270321630.0116励计划相关事宜的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案：12、14、16、17、18已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权数量的三分之二以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、15、16、17、18

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案16、议案17、议案18

应回避表决的关联股东名称：拟为2025年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、胡怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

2025年5月22日