证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2026-046

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年7月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月15日14点00分

召开地点：江苏省无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月15日至2026年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公√司章程>并授权办理工商变更登记的议案》累积投票议案2.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事应选董事（2）人的议案》

2.01选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事√

2.02选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事√3.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的应选独立董事（3）议案》人

3.01选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事√

3.02选举金敬长先生为第三届董事会独立董事√

3.03选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议，议案具体内容详见公司2026 年 6月 30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688372 伟测科技 2026/7/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年7月10日-2026年7月13日（上午10:00～11:30，下午13:00～16:00）

（二）登记地点：上海市浦东新区东胜路 38号 D1栋

（三）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理

登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（四）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖

法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（五）参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述（三）/（四）提供相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明授权参会股份数量）及其加盖公章的营业执照复印件。（六）股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年7月13日16:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“伟测科技股东会议”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（七）公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：王沛

联系电话：021-58958216

联系邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38号 D1栋特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》序号累积投票议案名称投票数2.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.01选举骈文胜先生为第三届董事会

非独立董事

2.02选举闻国涛先生为第三届董事会

非独立董事3.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

3.01选举陈红燕女士为第三届董事会

独立董事

3.02选举金敬长先生为第三届董事会

独立董事

3.03选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050