证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2026-048

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数430

普通股股东人数430

2、出席会议的股东所持有的表决权数量68226796

普通股股东所持有表决权数量68226796

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.5898例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.5898

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6819562599.9543285440.041826270.0039

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

2.01选举骈文胜先生为第三

6617970996.9995是

届董事会非独立董事

2.02选举闻国涛先生为第三

6459359694.6748是

届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

3.01选举陈红燕女士为第三

6617841196.9976是

届董事会独立董事3.02选举金敬长先生为第三

6617841996.9976是

届董事会独立董事

3.03选举宋海燕女士为第三

6613580296.9352是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

2.01选举骈文胜先生为第

三届董事会非独立董2049421390.9185是事

2.02选举闻国涛先生为第

三届董事会非独立董1890810083.8820是事

（2）《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

3.01选举陈红燕女士为第

2049291590.9127是

三届董事会独立董事

3.02选举金敬长先生为第

2049292390.9127是

三届董事会独立董事

3.03选举宋海燕女士为第

2045030690.7237是

三届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东

代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、张龙2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日