证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2026-047

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

十次会议于2026年6月29日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月24日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董

1事会非独立董事候选人。并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举的提示性公告》。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公

司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举的提示性公告》。

4、审议通过《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制

2性股票的公告》。

5、审议通过《关于作废公司2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。

6、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事骈文胜、闻国涛、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》《关于

2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

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