伟测科技:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2025-053

转债代码：118055转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年6月24日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年6月23日以电话、口头等通讯方式送达，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及

公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限

制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计52070股已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第二个归属期

的归属条件已经成就，同意符合归属条件的201名激励对象归属535796股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审议，监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

2符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计

划的顺利实施及规范运行，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司本激励计划授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规及

规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定