证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2026-015

转债代码：118055转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）

向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自2025年10月15日开始转股。

截至2026年3月31日期间，累计已有人民币1159598000.00元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为18507997股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

*未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“伟测转债”尚未转股的金额为15402000.00元，占“伟测转债”发行总量的1.31%。

*本季度转股情况：2026年1月1日至2026年3月31日，“伟测转债”合计有1159543000.00元转换为公司股票，合计转股股数18507131股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行概况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意注册，公司向不特定对象发行了1175.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为117500.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换

1公司债券已于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟测转债”转股期为2025年10月15日至2031年4月8日。公司已于2026年3月24日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-007），2026年3月30日为“伟测转债”最后一个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。

（二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股，最新转股价格为62.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票

第一个归属期的股份登记，公司总股本由113834777股变更为114159795股。

“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为82.00元/股，转股价格调整生效日期为2025年5月28日，具体情况请详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股

本由114159795股变更为148407733股，“伟测转债”的转股价格由82.00元/股调整为62.82元/股，转股价格调整生效日期为2025年6月18日，具体情况请详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2024年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记。公司总股本由148407733股变更为148943529股。“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年

7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站披

露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司完成2024年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一

2个归属期的股份登记。公司总股本由148944192股变更为149053640股。“伟测转债”的转股价格由62.68元/股调整为62.65元/股，转股价格调整生效日期为

2025年11月5日，具体情况请详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债本次转股情况

自2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计已有人民币

1159543000.00元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为18507131股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

截至2026年3月31日，“伟测转债”累计有人民币1159598000.00元已转换为公司股票，转股数量为18507997股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的12.426%。

截至2026年3月31日，“伟测转债”尚未转股的金额为15402000.00元，占“伟测转债”发行总量的1.31%。

三、股本变动情况

单位：股股份类别变动前（2025年本次可转债转变动后（2026年3月

12月31日）股31日）

有限售条件流通股无限售条件流通股14905384318507131167560974总股本14905384318507131167560974

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

3联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38号 A区 2栋 2F特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

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