证券代码：688373证券简称：盟科药业公告编号：2026-033

上海盟科药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月2日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

普通股股东人数223

2、出席会议的股东所持有的表决权数量250470547

普通股股东所持有表决权数量250470547

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.1681

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.1681

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

1主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表

决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17194397168.64837751453930.947510120370.4042

2、议案名称：《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股24334809397.156361057922.437710166620.4060

3、议案名称：《关于审议公司董事2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

2普通股24036085896.892170567212.84466529400.2633

4、议案名称：《关于审议公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17106921168.29917883639631.47535649400.2256

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例比例

序称票数%票数%票数（）（）（%）号2《关于<5221761487.9972610579210.289410166621.7134公司

2025年

度利润分配方

案>的议案》3《关于5163040787.0076705672111.89206529401.1004审议公司董事

2026年

薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人

所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会部分议案已按规定对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3涉及的关联股东 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避

3表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年6月3日

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