证券代码：688373证券简称：盟科药业公告编号：2025-062

上海盟科药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月7日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

普通股股东人数183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量253896175

普通股股东所持有表决权数量253896175

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.7269

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7269

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先

生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25201678399.259716042020.63182751900.1085

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25228902699.367015824020.6232247470.0098

3、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25213588199.306617110180.6739492760.0195

4、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25224802499.350816214040.6386267470.0106

5、议案名称：关于购买董事及高管责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股24488611099.120819185470.77652534180.1027

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

1关于取消监事会并1185141798.43160421.33227510.228

修订《公司章程》的789024907议案

3关于聘请公司20251186332798.53171101.42149270.041年度审计机构的议57818161案

4关于部分募集资金1187454198.63162141.34626740.022

投资项目变更的议81004773案

5关于购买董事及高1182216098.19191851.59325340.210

管责任险的议案459475186（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权总数的三分之二以

上同意通过；

2、议案1、3、4、5已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 5 涉及的关联股东 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、王星海、袁

红已按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年11月8日