证券代码：688375证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二 O 二五年十二月南京国博电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

目录

2025年第二次临时股东会会议须知...................................-3-

2025年第二次临时股东会会议议程...................................-5-

议案一：关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案.......-7-

议案二：关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案....................................................-8-

2南京国博电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

南京国博电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京国博电子股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效

率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按

规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权

的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名

方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投-3-南京国博电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，

应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。

会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得

超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月13日发布于上海证券交易所网站的《南京国博电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加

股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年12月30日上午10:00

2、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路155号。

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股东会召集人：董事会。

会议主持人：届时由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布大会开始，向大会报告参加现场会议的股东人数、代表股数，介绍会议出席人员，列席人员。

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）会议推举监票人与计票人。

（五）股东逐项审议议案：

议案一：《关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

议案二：《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。

（六）股东发言及提问。

（七）议案表决。

（八）监票人、计票人统计表决情况。

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（九）主持人宣布表决结果及股东会决议。

（十）宣读法律意见书。

（十一）签署会议文件。

（十二）会议闭幕。

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议案一：关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经招标遴选及审慎决策，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本次改聘事项与天健进行了充分沟通，天健对改聘事项无异议。

公司通过招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据招投标结果定价。立信为公司提供的2025年度财务报表审计费用为105万元（含税），内控审计费用为15万元（含税）。2025年度审计费用较2024年度减少20万元，降低14.29%。

本议案已经由公司董事会审计委员会2025年第六次会议和公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

请各位股东及股东代理人审议。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年12月30日

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议案二：关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司基于生产经营的需要，拟增加2025年度日常关联交易预计，并对2026年日常关联交易进行了预计。预计的日常关联交易均以双方平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

本议案已经由公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和公司第二届董

事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）。

请各位股东及股东代理人审议。关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需对本议案回避表决。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年12月30日