证券代码：688375证券简称：国博电子公告编号：2026-012

南京国博电子股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

变更是否需要序号制度名称情况股东会审议

1董事会提名委员会工作细则修订否

2董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

3信息披露管理制度修订否

4信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

5内幕信息知情人登记管理制度修订否

6外部信息使用人管理制度修订否

7年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

8投资者关系管理制度修订否

9董事及高级管理人员离职管理制度制定否

董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票制定否

10

管理制度

11重大信息内部报告制度修订否

12防范控股股东及其他关联方资金占用制度修订否

13关联交易管理制度修订是

114利润分配管理制度修订是

15募集资金管理制度修订是

16对外担保管理制度修订是

17累积投票制度修订是

18董事及高级管理人员薪酬管理制度修订是

19现代国有企业制度权责表修订是

20贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法修订是

上述修订的内部治理制度中，第13-20项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

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