证券代码：688375证券简称：国博电子公告编号：2025-036

南京国博电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数84

普通股股东人数84

2、出席会议的股东所持有的表决权数量496875235

普通股股东所持有表决权数量496875235

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.3662例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）83.3662

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、尹涵律师出席见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股49573604399.770711388910.22923010.0001

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股49574752899.773011274060.22683010.0002

3、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49685325699.9955201180.004018610.0005

4、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49686968799.998852470.00103010.0002

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于公司使用887299.975220110.022618610.0022

部分超募资金66588永久补充流动资金的议案

4关于公司未来887499.993752470.00593010.0004

三年（2025年3089-2027年）股东分红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案4为特别决议议案，获得了出席股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：郑华菊、尹涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年9月24日