证券代码：688376证券简称：美埃科技公告编号：2024-013
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正
常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例
、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
（一）日常关联交易履行的审议程序美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2024年年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。
1公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，以全票同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币16800.00万元。公司监事会认为，公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循
公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于2024年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
2024年年初本次预计
占同类至2024年3占同类金额与上
2023年
关联交易本次预计业务比月31日与关业务比年实际发关联人实际发类别金额例联人累计已例生金额差生金额
（%）发生的交易（％）异较大的金额原因
常熟市健扬净化滤材厂1400.001.1673.13469.680.47-向关联人三通（常州）电子科技有限公司400.000.337.66371.840.37-购买原材拟购置固
料、固定天加集团4500.003.74-82.470.08定资产
资产、接
赫发科技股份有限公司100.000.08-18.730.02-受劳务
小计6400.005.3180.79942.720.94-
天加集团9800.005.431227.197831.225.20-向关联人
MayAir （Thailand）.Co. Ltd. 400.00 0.22 23.90 263.07 0.17 -销售产品三通（常州）电子科技有限公司100.000.060.07
、商品、
常熟市健扬净化滤材厂100.000.06-提供劳务
小计10400.005.771251.168094.295.37-
合计16800.00/1331.959037.01/-
注1：表中2023年数据为经审计的不含税金额。
注2：2023年度相关数据已经审计；2024年初至2024年3月31日与关联方累计已发生的交易金额，因4月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是以上期间的数据（该数据未经审计）。
注3：天加集团是指TICA China Company Limited及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天
美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限公司、南京天加贸易有限公
司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd.、TICA-Smardt Hong Kong
Limited 等。
注4：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。
2（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
2023年度预计金
2023年预2023年度实额与2023年度实
关联交易类别关联人计额度际发生金额际发生金额差异较大的原因与其他供应商进
常熟市健扬净化滤材厂3000.00469.68行采购
向关联人购买三通(常州)电子科技有限公司500.00371.84-
原材料、接受
天加集团300.0082.47-劳务
赫发科技股份有限公司1000.0018.73采购计划变更
小计4800.00942.72
向关联人销售天加集团9200.007831.22-
产品、商品、MayAir (Thailand) Co. Ltd. 800.00 263.07
提供劳务小计10000.008094.29
合计14800.009037.01-
注1：表中数据为不含税金额。
注2：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。
（一）关联人的基本情况
1、MayAir (Thailand) Co. Ltd.
343 Neighbour Center 1st Floor Room 107 Watcharaphon Road Tha-
注册地址
raeng Sub-district Bang Khen District Bangkok 10220 Thailand.Manufacturing sales and distribution of clean air products and provision of经营范围
related services.注册资本 THB300.00万成立日期2019年5月21日
2、常熟市健扬净化滤材厂
注册地址常熟市支塘镇杏泾村4组无纺布、滤材、滤布制造、加工；滤材生产相关设备销售。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本100.00万元人民币实际控制人肖萌成立日期2004年7月6日
3、三通（常州）电子科技有限公司
注册地址常州市新北区科勒路1号
法定代表人 Goh Lian Hai
3光电子器件、电力电子器件及软件产品、电机及配件、电子设备及配经营范围件的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本25.00万美元控股股东香港三通国际企业有限公司成立日期2002年8月27日
4、赫发科技股份有限公司
注册地址新竹县竹北市北兴里胜利八街一段233号十五楼之9
五金批发业、机械批发业、精密仪器批发业、电子材料批发业、国际
贸易业、机械设备制造业、电子零组件制造业、管理顾问业、咨询软经营范围
件服务业、资料处理服务业、电子资讯供应服务业、其他工商服务业
、其他综合零售业、智慧财产权业、中介服务业。
注册资本1000万新台币代表公司负责人苏恒毅成立日期2018年1月29日
5、TICA China Company Limited
注册地址 11/F The Bedford 91-93 Bedrord Road Tai Kok Tsui KL
经营范围 Corporate Functions And Sales Of Hvac Products
注册资本 HKD 1实际控制人蒋立成立日期2017年6月23日
注：基于以上公司为非上市公司，财务数据保密，不便披露。
（二）关联关系说明序关联人名称与公司关联关系号
1 MayAir (Thailand) Co. Ltd. 公司的合营企业或联营企业肖萌（系公司重要子公司少数股东）控制的公
2常熟市健扬净化滤材厂
司
3三通（常州）电子科技有限公司实际控制人蒋立担任董事
苏恒毅（系公司重要子公司少数股东）实际控
4赫发科技股份有限公司制的公司
5 TICA China Company Limited 公司实际控制人蒋立控制的公司
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
4（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联
方购买原材料、固定资产、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务等，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易额度预计事项需经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
（三）关联交易的持续性公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于
公司正常经营发生，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。
5经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：
1、公司2024年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会独立董事第
一次专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联
交易（2023年1月修订）》等法律、法规、规范性文件的要求；
2、公司2024年度日常关联交易预计情况不会对公司持续经营能力、盈利能
力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计情况无异议。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
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