证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2025-031

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月18日14点00分

召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

1√件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

2.00√议案》

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04可转换公司债券存续期限√

2.05票面利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定√

2.09转股价格的调整方式及计算方式√

2.10转股价格向下修正条款√2.11转股股数确定方式√

2.12赎回条款√

2.13回售条款√

2.14转股后的股利分配√

2.15发行方式及发行对象√

2.16向原股东配售的安排√

2.17可转换公司债券持有人会议相关事项√

2.18本次募集资金用途√

2.19担保事项√

2.20可转换公司债券评级事项√

2.21募集资金存管√

2.22本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的

3√议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证

4√分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

5√金使用的可行性分析报告的议案》

6《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

7√期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027

8√年）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说

9√明的议案》

10《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权

11办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜√的议案》1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，内容详见2025年10月

31日披露在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688377 迪威尔 2025/11/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续

1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权

登记证明及复印件办理登记；

2)法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印

件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复

印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4)异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。

2、登记时间：2025年11月13日，上午9:00-11:30下午14:30-17:00

3、登记地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号证券部

六、其他事项

1.会务联系人：李跃玲、魏晓文

联系电话：025-68553220传真：025-68553225

邮箱：zqb@nj-develop.com地址：江苏省南京市江北新区迪西路 8号

2.会期和参会费用：与会半天，与会股东食宿及交通费自理特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

2.00债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04可转换公司债券存续期限

2.05票面利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定

2.09转股价格的调整方式及计算方式

2.10转股价格向下修正条款

2.11转股股数确定方式

2.12赎回条款

2.13回售条款

2.14转股后的股利分配

2.15发行方式及发行对象

2.16向原股东配售的安排2.17可转换公司债券持有人会议相关事项

2.18本次募集资金用途

2.19担保事项

2.20可转换公司债券评级事项

2.21募集资金存管

2.22本次发行方案的有效期《关于公司向不特定对象发行可转换公司

3债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

4债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

5债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项

6报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

7债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划

8

（2025年-2027年）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创

9新领域的说明的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规

10则>的议案》《关于提请股东会授权公司董事会及其授

11权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。