迪威尔:迪威尔2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2025-033

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

普通股股东人数68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量96916719

普通股股东所持有表决权数量96916719

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

49.9687

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.9687

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.00议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.04议案名称：可转换公司债券存续期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.09议案名称：转股价格的调整方式及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.16议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

2.17议案名称：可转换公司债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.20议案名称：可转换公司债券评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.21议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

2.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

3议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

4议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.00755议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

6议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.00757议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

8议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

9议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.0075

10议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9688719099.9695223000.023072290.007511议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9685219299.9334572980.059172290.0075

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司符合向不特定对

1象发行可转换公司债券条件2373706699.7288572980.240772290.0305的议案》

2.01发行证券的种类2377206499.8759223000.093672290.0305

2.02发行规模2377206499.8759223000.093672290.0305

2.03票面金额和发行价格2373706699.7288572980.240772290.0305

2.04可转换公司债券存续期限2377206499.8759223000.093672290.0305

2.05票面利率2377206499.8759223000.093672290.0305

2.06还本付息的期限和方式2377206499.8759223000.093672290.0305

2.07转股期限2377206499.8759223000.093672290.0305

2.08转股价格的确定2373706699.7288572980.240772290.0305

转股价格的调整方式及计算

2.092373706699.7288572980.240772290.0305

方式

2.10转股价格向下修正条款2373706699.7288572980.240772290.0305

2.11转股股数确定方式2377206499.8759223000.093672290.0305

2.12赎回条款2377206499.8759223000.093672290.0305

2.13回售条款2377206499.8759223000.093672290.0305

2.14转股后的股利分配2377206499.8759223000.093672290.0305

2.15发行方式及发行对象2373706699.7288572980.240772290.03052.16向原股东配售的安排2373706699.7288572980.240772290.0305

可转换公司债券持有人会议

2.172377206499.8759223000.093672290.0305

行情