迪威尔:迪威尔关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2026-017

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月7日14点00分

召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》√《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方

2√案的议案》

3《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议

4√案》

5《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》√

6《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

累积投票议案应选独立

7.00《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》董事（1）

人

7.01选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事√

股东会将听取南京迪威尔高端制造股份有限公司2025年度独立董事述职报告。1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2026年4月

17 日披露在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：张利、李跃玲、张洪、张闻骋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688377 迪威尔 2026/4/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续1)个人股东持本人身份证及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

2)法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人授权委托书、本

人身份证及复印件办理登记；

3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复

印件或营业执照复印件（盖鲜章）办理登记；

4)异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。

2、登记时间：2026年5月6日，上午9:00-11:30下午14:30-17:00

3、登记地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号证券部

六、其他事项

1.会务联系人：李跃玲、魏晓文

联系电话：025-68553220传真：025-68553225

邮箱：zqb@nj-develop.com

地址：江苏省南京市江北新区迪西路8号

2.会期和参会费用：与会半天，与会股东食宿及交通费自理特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》序号累积投票议案名称投票数《关于提名第六届董事会独立董事候选人

7.00的议案》

7.01选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：