奥来德:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2024-016

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日14点30分

召开地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》√

4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√

5《关于<2024年度财务预算报告>的议案》√《关于2023年度利润分配及资本公积金转

6√增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>

7√并办理工商变更登记的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

8√案》

9《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√

10《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√11《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√

累积投票议案

12.00关于董事会换届选举第五届董事会非独立董应选董事（6）人

事的议案

12.01关于选举轩景泉为第五届董事会非独立董事√

的议案

12.02关于选举轩菱忆为第五届董事会非独立董事√

的议案

12.03关于选举马晓宇为第五届董事会非独立董事√

的议案

12.04关于选举王辉为第五届董事会非独立董事的√

议案

12.05关于选举李明为第五届董事会非独立董事的√

议案

12.06关于选举汪康为第五届董事会非独立董事的√

议案

13.00关于董事会换届选举第五届董事会独立董事应选独立董事（3）人

的议案

13.01关于选举陈平为第五届董事会独立董事的议√

案

13.02关于选举范勇为第五届董事会独立董事的议√

案

13.03关于选举张奥为第五届董事会独立董事的议√

案

14.00关于监事会换届选举第五届监事会非职工代应选监事（3）人

表监事的议案

14.01关于选举张鹏为第五届监事会非职工代表监√

事的议案

14.02关于选举李贺为第五届监事会非职工代表监√事的议案

14.03关于选举秦翠英为第五届监事会非职工代表√

监事的议案

1.本次股东大会将听取独立董事冯晓东、赵毅、李斌的述职报告。

2.议案6表决通过是议案7表决生效的前提。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案已于2024年4月19日、累积投票议案已于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688378 奥来德 2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月15日（上午09:00-11:30下午14:00-16:00）。

（二）登记地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司证券部

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；

受委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、营业执照副本复印件

并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法

定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2024年5月15日17:00前送达登记地点。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：长春市高新开发区红旗大厦19层公司证券部

联系电话：0431-85800703

联系人：王艳丽特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024年4月26日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书授权委托书

吉林奥来德光电材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度财务预算报告>的议案》《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订

7<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<会计师事务所选聘

8制度>的议案》《关于续聘2024年度会计师事务

9所的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的

10议案》《关于2024年度监事薪酬方案的

11议案》序号累积投票议案名称投票数

12.00关于董事会换届选举第五届董事

会非独立董事的议案

12.01关于选举轩景泉为第五届董事会

非独立董事的议案

12.02关于选举轩菱忆为第五届董事会

非独立董事的议案

12.03关于选举马晓宇为第五届董事会

非独立董事的议案

12.04关于选举王辉为第五届董事会非

独立董事的议案

12.05关于选举李明为第五届董事会非

独立董事的议案

12.06关于选举汪康为第五届董事会非

独立董事的议案

13.00关于董事会换届选举第五届董事

会独立董事的议案

13.01关于选举陈平为第五届董事会独

立董事的议案13.02关于选举范勇为第五届董事会独立董事的议案

13.03关于选举张奥为第五届董事会独

立董事的议案

14.00关于监事会换届选举第五届监事

会非职工代表监事的议案

14.01关于选举张鹏为第五届监事会非

职工代表监事的议案

14.02关于选举李贺为第五届监事会非

职工代表监事的议案

14.03关于选举秦翠英为第五届监事会

非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√