证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2025-065

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

普通股股东人数159

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43692118

普通股股东所持有表决权数量43692118

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.5007例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.5007

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员余丁坤先生、舒俊

胜先生、张改英女士列席了本次会议，高级管理人员唐卫岗先生因出差请假未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4333884899.19153239450.7414293250.0671

2.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4332265399.15443401400.7785293250.06712.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4331794699.14363448470.7893293250.0671

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4331794699.14363448470.7893293250.0671

2.04议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4331764699.14293451470.7900293250.0671

2.05议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4331264699.13153534470.8089260250.05962.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4329913299.10053669610.8399260250.0596

2.07议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4331764699.14293451470.7900293250.0671

2.08议案名称：《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4330084699.10453619470.8284293250.0671

2.09议案名称：《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4330114699.10523647470.8348262250.06002.10议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4327763299.05133801610.8701343250.0786

3、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4334187499.19843277950.7502224490.0514

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年

3半年度利润分107387475.406332779523.0174224491.5763配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上通过；

2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、陈亦睿2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2025年9月17日