证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2025-075

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月

6日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了

公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次发行的具体发行情况；

重大事项提示-

2、更新了部分重大事项的审议情况。

释义-更新了本次预案的释义。

三、发行对象及其与公司关系

1、更新了本次发行的具体发行

四、本次发行方案概要情况；

五、本次发行是否构成关联交

2、更新了本次发行是否涉及构

易

第一节本次发行股票方案概成关联交易的情况；

六、本次发行是否导致公司控

要3、更新了公司控股股东及实际制权发生变化控制人的发行前后持股情况；

八、本次发行已经取得的有关

4、更新了本次发行相关的审议

主管部门批准情况以及尚需呈情况。

报批准的程序一、合同主体和签订时间

二、认购方式、认购价格、认

购股份数量及价款、支付方式、

第二节附生效条件的股份认限售期等增加了本章的内容。

购协议摘要

三、违约责任

四、本协议的生效

五、协议的变更、修改、转让

1、更新了项目投资概算；

第三节董事会关于本次募集二、本次募集资金投资项目基

2、更新了项目涉及的审批情

资金使用的可行性分析本情况况。

1、更新了利润分配政策；

一、公司利润分配政策

2、更新了2025年1-9月利润分

第五节公司股利分配政策及二、公司最近三年及一期利润

配、分红情况及数据；

股利分配情况分配、现金分红及未分配利润

3、更新了未分配利润使用情

使用情况况。

1、更新了本次发行的具体发行

一、本次向特定对象发行摊薄情况；

即期回报对公司主要财务指标2、更新了本次发行摊薄即期回

第六节本次发行摊薄即期回的影响报对公司主要财务指标的影响报分析及填补回报措施

二、关于本次向特定对象发行及其假设；

摊薄即期回报的特别风险提示3、更新了风险提示中关于财务数据的年份的提示。

《华光新材2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关

文件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实

质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日