证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2026-009

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*发行数量和价格

1、发行数量：4893041股

2、发行价格：40.67元/股

3、募集资金总额：人民币198999977.47元

4、募集资金净额：人民币193611466.69元

*预计上市时间

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”“公司”“发行人”）

本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份4893041股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。*本次发行对股本结构的影响本次发行之前，公司股本为90085520股；本次发行的新股登记完成后，公司增加4893041股有限售条件流通股，总股本增至94978561股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为金李梅。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2025年6月27日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序2026年1月22日，发行人收到上交所出具的《关于受理杭州华光焊接新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕9号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2026年1月

26日获上交所审核通过，并于2026年1月27日向中国证监会提交注册。

2026年2月26日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行方案概要

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量4893041股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年12月12日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”）认购邀请书确

定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.67元/股。

4、募集资金和发行费用

经中汇会计师事务所审验，本次募集资金总额为198999977.47元，扣除各项发行费用人民币5388510.78元后，公司实际募集资金净额为人民币193611466.69元。

5、发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为12家，最终具体配售结果如下：

获配股数

序号发行对象获配金额（元）限售期

（股）

1诺德基金管理有限公司116006847179965.566个月

2泰康资产管理有限责任公司122940749999982.696个月

3财通基金管理有限公司68208227740274.946个月

4吕俊1475285999963.766个月

湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘

538013215459968.446个月

盐晟富焕启1号私募股权投资基金

6大连海融高新创业投资管理有限公司1721176999998.396个月

7国泰民福投资有限公司2212938999986.316个月

8许永杰1480206019973.406个月

9西子电梯集团有限公司1622816599968.276个月

10海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）1475285999963.766个月

11湖北省国有资本运营有限公司29505711999968.196个月

厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价

121475285999963.766个月

值5号私募证券投资基金

合计4893041198999977.47-

6、限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

7、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。8、保荐人及主承销商本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

1、募集资金验资情况发行人于2026年3月3日向获得配售股份的投资者发出了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对认购资金实收情况进行了审验，并出具了

《验证报告》（中汇会验[2026]1017号）。经审验，截至2026年3月6日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到12家认购对象缴纳的认购杭州华光焊接新材料

股份有限公司非公开发行人民币A股股票的资金人民币198999977.47 元。

2026年3月9日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余款项划

转至发行人指定账户中。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对实际到账募集资金情况进行了审验，并出

具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。经审验，截至2026年3月9日止，公司已向12名特定对象发行人民币普通股（A股）4893041 股，发行价格40.67 元/股，募集资金总额为人民币198999977.47元，扣除各项不含增值税发行费用人民币

5388510.78元，实际募集资金净额为人民币193611466.69元。其中新增注册资本

及实收资本（股本）为人民币4893041.00元，资本公积为人民币188718425.69元。

经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。

2、股份登记情况

本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份4893041股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程

符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关

方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员、银河证券

及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师认为：发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；发行人本次发

行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《附生效条件股份认购协议》等

法律文件符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法

规及规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的过程符合本次发行的发行方案以及上述法律法规及规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并符合《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》

的相关要求；截至专项法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行相关事宜办理工商变更登记手续，履行相应信息披露义务。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果根据投资者申购报价情况，本次发行的发行对象最终确定为12名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行配售结果如下：

序

发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期号

1诺德基金管理有限公司116006847179965.566个月

2泰康资产管理有限责任公司122940749999982.696个月

3财通基金管理有限公司68208227740274.946个月

4吕俊1475285999963.766个月

湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

5－湘盐晟富焕启1号私募股权投资基38013215459968.446个月

金

6大连海融高新创业投资管理有限公司1721176999998.396个月

7国泰民福投资有限公司2212938999986.316个月

8许永杰1480206019973.406个月

9西子电梯集团有限公司1622816599968.276个月海南顺弘重整投资合伙企业（有限合

101475285999963.766个月

伙）

11湖北省国有资本运营有限公司29505711999968.196个月

厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧

121475285999963.766个月

昊价值5号私募证券投资基金

合计4893041198999977.47

（二）发行对象情况

1、诺德基金管理有限公司公司名称诺德基金管理有限公司

企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层主要办公地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼法定代表人郑成武注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）

经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）1160068限售期6个月

2、泰康资产管理有限责任公司

公司名称泰康资产管理有限责任公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然楼层26注册地址

层）2901单元主要办公地点北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣注册资本100000万元人民币

统一社会信用代码 91110000784802043P许可项目：保险资产管理；企业年金基金管理服务。（依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）1229407限售期6个月

3、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼公司名称财通基金管理有限公司法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可

经营范围的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）682082限售期6个月

4、吕俊

姓名吕俊类型个人投资者

住所上海市黄浦区******

公民身份号码330425******

获配数量（股）147528限售期6个月

5、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘盐晟富焕启1号私募股权投资基金

公司名称湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4栋 401B-68 房

主要办公地点 长沙市雨花区时代阳光大道西 388号轻盐阳光 CEO14 楼法定代表人任颜注册资本5000万元

统一社会信用代码 91430104MA4M0YBN59受托管理私募股权基金，从事投融资管理（不得从事吸收公众存款或变经营范围相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）380132

限售期6个月6、大连海融高新创业投资管理有限公司公司名称大连海融高新创业投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B座 14 层

主要办公地点 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B座 14 层法定代表人高山注册资本5000万元人民币

统一社会信用代码 91210231669226247R

受托资产管理（以上项目均不含专项审批）。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配数量（股）172117限售期6个月

7、国泰民福投资有限公司

公司名称国泰民福投资有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1003室主要办公地点济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1003室法定代表人许东辉注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91371500MA3CD1YY1P以自有资金对外进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、经营范围融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）221293限售期6个月

8、许永杰

姓名许永杰类型个人投资者

住所杭州市上城区******

公民身份号码330419******

获配数量（股）148020姓名许永杰限售期6个月

9、西子电梯集团有限公司

公司名称西子电梯集团有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路1-1号西子联合大厦23楼

主要办公地点浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路1-1号西子联合大厦23楼法定代表人王永福注册资本80000万元人民币

统一社会信用代码 91330104715413378C

一般项目：住房租赁；特种设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；

机械设备研发；普通机械设备安装服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；

工业互联网数据服务；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的

经营范围建设、租赁经营管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市上城区九环路30号）

获配数量（股）162281限售期6个月

10、海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）

公司名称海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业注册地址海南省海口市秀英区西秀镇长滨西四街2号珈宝广场1号楼2701房主要办公地点海南省海口市秀英区西秀镇长滨西四街2号珈宝广场1号楼2701房法定代表人谭鹏飞注册资本1000万元人民币

统一社会信用代码 91460000MAE8XGPF5B

一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营经营范围活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配数量（股）147528限售期6个月

11、湖北省国有资本运营有限公司

公司名称湖北省国有资本运营有限公司

企业性质有限责任公司（国有控股）注册地址湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼主要办公地点湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼法定代表人贾开丞注册资本100000万元人民币

统一社会信用代码 9142000033188551X3一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自经营范围有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

获配数量（股）295057限售期6个月

12、厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价值5号私募证券投资基金

公司名称厦门铧昊私募基金管理有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3号注册地址

楼 302室 A中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3号主要办公地点

楼 302室 A法定代表人叶国政注册资本1100万元人民币

统一社会信用代码 91350200MA34AEEU3X许可项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关经营范围

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）147528

限售期6个月（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

发行对象均已作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐人（主承销商）

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底

保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年2月27日，公司股本总额90085520股，发行人前十大股东情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

1金李梅3291800036.54

2杭州铧广投资有限公司59509006.61

3王晓蓉22800002.53

杭州华光焊接新材料股份有限公司－2024年员工

411999561.33

持股计划

5高盛国际－自有资金7258280.81

6杭州通舟投资管理有限公司7000000.78

7余杰6748140.75

8张磊磊5485630.61

9朱楚珊5083000.56

10田建伟4858410.54

合计4599220251.06

注：公司前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中未列示公司回购专用证券账户。截至2026年2月27日，杭州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2288630股，占总股本比例为2.54%。（二）本次发行后公司前十名股东情况假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

1金李梅3291800034.66

2杭州铧广投资有限公司59509006.27

3王晓蓉22800002.40

4泰康资产管理有限责任公司12294071.29

杭州华光焊接新材料股份有限公司－2024年员工

511999561.26

持股计划

6诺德基金管理有限公司11600681.22

7高盛国际－自有资金7258280.76

8杭州通舟投资管理有限公司7000000.74

9财通基金管理有限公司6820820.72

10余杰6748140.71

合计4752105550.03

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行后公司总股本有所增加，公司实际控制人金李梅及其一致行动人杭州铧广投资有限公司（以下简称“铧广投资”）、杭州通舟投资管理有限公司（以下简称“通舟投资”）因不参与认购本次发行的股份，导致其所持上市公司的权益被动稀释，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。

本次股本变动前后实际控制人金李梅及其一致行动人铧广投资、通舟投资拥有公

司权益的股份比例的变化情况具体如下：

序变动前持股数量变动后持股数量股东名称变动前持股比例变动后持股比例号（股）（股）

1金李梅3291800036.54%3291800034.66%

2铧广投资59509006.61%59509006.27%

3通舟投资7000000.78%7000000.74%

合计4226800043.93%4226800041.67%四、本次发行前后公司股本变动表

本次以简易程序向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加4893041股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

本次发行前本次发行本次发行后股份类型股份数量股份数量股份数量比例（%）比例（%）

（股）（股）（股）有限售条件

00.00489304148930415.15

股份无限售条件

90085520100.00-9008552094.85

股份

总股本90085520100.00489304194978561100.00本次以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公

司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司的总股本为94978561股，公司控股股东、实际控制人金李梅合计控制公司股份的比例41.67%，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升，公司的资本实力将进一步增强，资产负债率将有所降低，财务结构更加稳健，有利于提升公司的抗风险能力和偿债能力。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司业务结构在短期内不会发生重大变动。随着募集资金投资项目在泰国生产基地的逐步投产，将提高公司向海外核心客户的供应效率，优化公司的产能布局、产品结构、财务结构，进一步提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构，保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

六、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

保荐代表人：姚召五、李强

项目协办人：盖鑫

其他项目人员：郭欣晨、李灵、同童、汤宇轩、王哲宇

电话：010-66568888传真：010-80929023

（二）发行人律师

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11 楼

电话：0571-87901111

传真：0581-87901501

经办律师：金臻、黄金

（三）发行人会计师

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办人员：吴广、江汇

（四）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办人员：吴广、江汇特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年3月24日