证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2026-021

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》“以下简称《公司章程》”的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为8.4万元人民币（税前）

除此之外，不从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取

薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，按其所

担任的岗位及相应职责领取薪酬，不再另行领取董事津贴。年度薪酬由以下部分构成：

1基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素确定，

按月固定发放；

绩效薪酬：根据公司年度经营绩效及个人岗位绩效考核综合确定，绩效薪酬（含月度绩效薪酬及年终绩效薪酬）占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额

的50%，该比例为薪酬方案策划阶段的构成安排，实际发放以考核结果为准。

中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划及其他中长期专项激励，具体方案另行依法确定。

四、其他规定

（一）公司董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社

会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本规

则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修

改后的《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

其中《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于公司高级管理人员2025年度薪

2酬及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪

酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

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