证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-053

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35643679

普通股股东所持有表决权数量 35643679

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.5281例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5281

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司过半数董事共同推举董事胡岭女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 35618820 99.9303 24207 0.0679 652 0.0018

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）

（%）号《关于 2026 年半年度利润分

1 439140 94.6425 24207 5.2170 652 0.1405

配 方 案 的 议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》属于普通决议议案，已获出

席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，不存在关联股东回避表决情形。2、本议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、陈亦睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日