证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-066

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

普通股股东人数 32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36029742

普通股股东所持有表决权数量 36029742

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

37.9346

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

37.9346

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议议案

议案名称 得票数 有效表决 是否当选序号权的比例

（%）《关于选举金李梅为公司第六

1.01 35434094 98.3468 是届董事会非独立董事的议案》《关于选举黄魏青为公司第六

1.02 35435778 98.3515 是届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡岭为公司第六届

1.03 35434091 98.3468 是董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出

议案 席会议有效

议案名称 得票数 是否当选

序号 表决权的比例（%）《关于选举黄列群为公司第六

2.01 35435784 98.3515 是届董事会独立董事的议案》《关于选举吴昊为公司第六届

2.02 35434092 98.3468 是董事会独立董事的议案》《关于选举金瑛为公司第六届

2.03 35434092 98.3468 是董事会独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案(1)、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）《关于选举金李梅为公司第六届董

1.01 1124164 65.3655 是事会非独立董事的议案》《关于选举黄魏青为公司第六届董

1.02 1125848 65.4634 是事会非独立董事的议案》《关于选举胡岭为公司第六届董事

1.03 1124161 65.3653 是会非独立董事的议案》

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）《关于选举黄列群为公司第六届董

2.01 1125854 65.4637 是事会独立董事的议案》《关于选举吴昊为公司第六届董事

2.02 1124162 65.3654 是会独立董事的议案》《关于选举金瑛为公司第六届董事

2.03 1124162 65.3654 是会独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2为累积投票议案，所有议案均获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过，并已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、陈亦睿

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日