证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2026-033

中微半导体（深圳）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地

4栋 D座 8楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

普通股股东人数 178

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 253594956

普通股股东所持有表决权数量 253594956

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

63.5802

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

63.5802

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结

合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于制定<中微半导体（深圳）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 252537409 99.5829 1017239 0.4011 40308 0.0160

2、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 252616456 99.6141 939092 0.3703 39408 0.0156

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权议案名称

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序 （%） （%）号2 《关于续聘公 19681330 95.2637 939092 4.54 39408 0.190司 2026 年度 54 9审计机构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效

表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(成都)律师事务所

律师：唐萍、刘依婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日