证券代码：688381证券简称：帝奥微公告编号：2025-028

江苏帝奥微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

普通股股东人数88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量100270743

普通股股东所持有表决权数量100270743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.0467例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.0467

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为14565000股，该等回购股份不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996753999.69762877810.2870154230.0154

2、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996753999.69762877810.2870154230.01543、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9990894899.63913393720.3384224230.0225

4、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996753999.69762807810.2800224230.0224

5、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996753999.69762807810.2800224230.0224

6、议案名称：关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4361414799.30642807810.6393238230.0543

7、议案名称：关于《公司2025年监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996613999.69622807810.2800238230.0238

8、议案名称：关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4349955699.04553953720.9002238230.0543

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9993554499.66572807810.2800544180.0543

10、议案名称：关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9996743999.69752807810.2800225230.0225

11、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9988134499.61163362810.3353531180.0531

12、议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4352935299.11333362810.7656531180.1211

13、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股9996753999.69762807810.2800224230.0224

14、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9997072099.70072763000.2755237230.0238

15、议案名称：关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4356322899.19043318000.7554237230.0542

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）3关于公司《2024515599.3033930.653622420.0433年度利润分配预695631723案》的议案6关于《公司2025436199.3028070.639323820.0543年度董事薪酬方414764813案》的议案8关于《公司2025434999.0439530.900223820.0543年度高级管理人955655723员薪酬方案》的议案

9关于续聘会计师515899.3528070.540854410.1049事务所的议案355243818

12关于为公司及公435299.1133620.765653110.1211

司董事、监事、935233818高级管理人员购买责任险的议案

13关于公司未来三516199.4128070.540822420.0432

年（2025-2027）554760813股东分红回报规划的议案

15关于2022年限制435699.1933180.755423720.0542

性股票激励计划322804003作废部分限制性股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案13、14、15为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股

东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议审议的议案3、6、8、9、12、13、15已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案6，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪

集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海

芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；

议案8，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、

南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案12，关联股东：鞠建宏、

郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案15，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、强婧仪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025年5月17日