证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-024

益方生物科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数135

普通股股东人数135

2、出席会议的股东所持有的表决权数量258155916

普通股股东所持有表决权数量258155916

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.6383例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6383

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王质蕙女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25773181699.83574049000.1568192000.0075

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25813249199.990942250.0016192000.0075

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股25813259199.990942250.0016191000.0075

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25813249199.990942250.0016192000.0075

5、议案名称：关于2025年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25803882899.9546978880.0379192000.0075

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25799719599.938533250.00121553960.0603

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25790111199.9016984880.03811553960.06038、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25790153299.9014989880.03831553960.0603

9、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25763825399.79944985630.1931191000.0075

10.01、议案名称：《股东会议事规则》（2025年5月修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25803892899.9546978880.0379191000.0075

10.02、议案名称：《董事会议事规则》（2025年5月修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25803892899.9546978880.0379191000.0075

10.03、议案名称：《独立董事工作制度》（2025年5月修订）

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25803892899.9546978880.0379191000.0075

10.04、议案名称：《关联交易管理制度》（2025年5月修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25763825399.79944985630.1931191000.0075

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于2024年度

693731553利润分配方案304699.830933250.0035960.1656

的议案关于公司2025

7936398481553年度董事薪酬788399.729580.1048960.1657

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、本次会议议案不涉及关联交易议案；

3、本次会议议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；

4、本次会议议案7关联股东史陆伟已回避表决；

5、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮王珏玮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025年6月21日