证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-050
益方生物科技（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数309
普通股股东人数309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量270778965
普通股股东所持有表决权数量270778965
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.8193例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8193
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.02、议案名称：上市地点及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.05、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.07、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.08、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.09、议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
2.10、议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股 270627728 99.9441 106687 0.0394 44550 0.01654、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
5、议案名称：关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股
票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
7、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
普通股 270627728 99.9441 106687 0.0394 44550 0.01658、议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.01659.01、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.01659.02、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.01659.03、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）普通股27062712899.94391072870.0396445500.01659.04、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股27064082899.9489935870.0345445500.01669.05、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
10、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股27062772899.94411066870.0394445500.0165
11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股27064050799.9492929870.0343445500.0165
12、议案名称：关于确定公司董事会董事类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股27064142899.9492929870.0343445500.016513.01、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
普通股26850627199.160622281440.8228445500.016613.02、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股26850687199.160922275440.8226445500.0165
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数%票数%票数比例（%）（）（）
1关于公司发行109999.862510660.096944550.0406
H 股股票并在 1253 87 0香港联合交易2所有限公司上市的议案
2.01发行股票的种109999.862510660.096944550.0406
类和面值1253870
2
2.02上市地点及上109999.862510660.096944550.0406
市时间1253870
2
2.03发行方式109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.04发行规模109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.05定价方式109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.06发行对象109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.07发售原则109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.08承销方式109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.09筹资成本分析109999.862510660.096944550.0406
1253870
2
2.10中介机构的选109999.862510660.096944550.0406
聘1253870
2
3关于公司转为109999.862510660.096944550.0406
境外募集股份1253870有限公司的议2案
4关于公司发行109999.862510660.096944550.0406
境外上市股份1253870（H股）股票并 2上市决议有效期的议案
5关于公司境外109999.862510660.096944550.0406
公开发行 H 股 1253 87 0股票募集资金2使用计划的议案
6关于提请股东109999.862510660.096944550.0406
会授权董事会1253870及其授权人士2办理与公司发
行 H 股股票并上市有关事项的议案
7关于公司发行109999.862510660.096944550.0406
H 股股票前滚 1253 87 0存利润分配方2案的议案
8关于制定公司109999.862510660.096944550.0406
于 H 股发行上 1253 87 0市后生效的《公2司章程（草案）》的议案9.01关于修订《益方109999.862510660.096944550.0406生物科技（上1253870海）股份有限公2司股东会议事
规则（H股上市后适用）》的议案9.02关于修订《益方109999.862510660.096944550.0406生物科技（上1253870海）股份有限公2司董事会议事
规则（H股上市后适用）》的议案
10关于公司聘请109999.862510660.096944550.0406
H 股发行及上 1253 87 0市的审计机构2的议案
11关于投保董事、109999.875092980.084444550.0406
高级管理人员262370及招股说明书2责任保险的议案
12关于确定公司109999.875092980.084444550.0406
董事会董事类262370
型的议案2（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、本次会议议案不涉及关联交易议案；
3、本次会议议案1-8、9.1、9.2、10-12对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案11关联股东史陆伟已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李辰亮、王珏玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025年12月26日
沪公网安备31011802005267号
