证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2026-028

益方生物科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

普通股股东人数186

2、出席会议的股东所持有的表决权数量262900869

普通股股东所持有表决权数量262900869

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.3596例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.3596

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股26216204399.71896877100.2615511160.0196

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股26267916999.91561705840.0648511160.0196

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股26264083499.90102222450.0845377900.0145

4、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股26030083799.011324271260.92321719850.0655

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股26249756099.84661783230.06782249860.0856

6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股26049291899.084023538350.8953541160.0207

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股26239357999.80704745000.1804327900.01268、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股25066453099.70317134700.2837327900.01329、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股25066453099.70317134700.2837327900.0132

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股25062210599.68627375690.2933511160.0205

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

3关于2025年度1019299.745222240.2174377900.0371

利润分配方案563855的议案

4关于公司20269958697.456242712.3752171980.1684年度董事、高级5624265管理人员薪酬的议案

7关于提请股东1016799.503474500.4643327900.0322

会授权董事会838350以简易程序向特定对象发行股票的议案8关于《益方生物8995099.177713470.7866327900.0363科技（上海）股25510份有限公司

2026年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要的议案9关于《益方生物8995099.177713470.7866327900.0363科技（上海）股25510份有限公司

2026年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

10关于提请股东8990799.130737560.8132511160.0564

会授权董事会83049办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案；

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案8、议案9、议案10，

关联股东已回避表决；

3、本次会议中特别决议议案为议案7、议案8、议案9、议案10；

4、本次会议议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进

行了单独计票；

5、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月19日