证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2025-028

深圳新益昌科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年5月19日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688383 新益昌 2025/5/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议议案在原议案基础上增加《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，并对该议案中小投资者单独计票。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日14点00分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度独立董事述职报告的议案√

4关于2024年度财务决算报告的议案√

5关于2024年度利润分配预案的议案√

6关于第三届董事会董事薪酬方案的议案√

7关于续聘会计师事务所的议案√

关于2025年度公司及控股子公司向银行申请

8综合授信额度并为控股子公司提供担保的议√

案

9关于提请股东大会授权董事会以简易程序向√

特定对象发行股票的议案10关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

11关于修订公司部分治理制度的议案√

12关于2024年年度报告及其摘要的议案√

13关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025√年度日常关联交易的议案

累积投票议案

14.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非应选董事（3）人

独立董事的议案

14.01选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事√

14.02选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事√

14.03选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事√

15.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独应选独立董事（3）人

立董事的议案

15.01选举卢北京为公司第三届董事会独立董事√

15.02选举高源为公司第三届董事会独立董事√

15.03选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事√特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年5月14日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳新益昌科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2024年度董事会工作报告的议案

2关于2024年度监事会工作报告的议案

3关于2024年度独立董事述职报告的议案

4关于2024年度财务决算报告的议案

5关于2024年度利润分配预案的议案

6关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

7关于续聘会计师事务所的议案

关于2025年度公司及控股子公司向银行

8申请综合授信额度并为控股子公司提供担

保的议案

9关于提请股东大会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的议案

10关于取消监事会并修订《公司章程》的议

案

11关于修订公司部分治理制度的议案

12关于2024年年度报告及其摘要的议案

13关于补充确认2024年度日常关联交易并

预计2025年度日常关联交易的议案序号累积投票议案名称投票数

14.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

非独立董事的议案

14.01选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董

事

14.02选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事

14.03选举刘小环为公司第三届董事会非独立董

事

15.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

独立董事的议案

15.01选举卢北京为公司第三届董事会独立董事

15.02选举高源为公司第三届董事会独立董事

15.03选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。