证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2026-008

深圳新益昌科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

*深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易

为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议

通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循“公平、公正、公允”的原则，交易方式符合市场规则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意公司预计2026年度日常关联交易的事项。

2026年4月24日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通

过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会认为：

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2026年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4票同意，0票反对，

0票弃权。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元占同类本次预计金额与上关联交本次预上年实际占同类业关联人业务比年实际发生金额差易类别计金额发生金额务比例例异较大的原因深圳市新创辉

精密五金机械2000.006.35%1963.6811.45%-有限公司及其向关联关联企业

人购买深圳鑫励诚科1200.004.00%1194.916.42%-原材料技有限公司深圳市智浩精

密五金有限公800.005.63%505.642.97%-司

合计4000.0015.98%3664.2320.84%-

注：占同类业务比例计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元上年实际发生预计金额与上年关联交关联人上年预计金额金额（不含实际发生金额差易类别

税）异较大的原因

深圳市新创辉精密2000.001963.68-五金机械有限公司向关联深圳鑫励诚科技有

人购买1200.001194.91-限公司原材料

深圳市智浩精密五800.00505.64-金有限公司

合计4000.003664.23-二、关联人基本情况和关联关系

（一）深圳市新创辉精密五金机械有限公司

1.基本情况：

公司名称深圳市新创辉精密五金机械有限公司

成立时间2017-02-25

统一社会信用代码 91440300MA5ECWM28X注册资本50万元人民币法定代表人宁文公司性质有限责任公司住所深圳市光明区凤凰街道东坑社区东达路38号101

主要股东/股权结构宁文持股50%；胡新妹持股50%

一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：

经营范围

五金制品、机械设备及其配件的生产。

主要财务数据（未截至2025年12月31日，总资产6433202.73元，净资产778544.55经审计）元，营业收入19660852.38元，净利润-8697.40元。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定

关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）深圳鑫励诚科技有限公司

1.基本情况：

公司名称深圳鑫励诚科技有限公司

成立时间2015-01-07

统一社会信用代码 91440300326353201C注册资本500万元人民币法定代表人刘伟公司性质有限责任公司住所深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路1号6栋102

主要股东/股权结构刘伟持股99%，刘礼江持股1%一般经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的销售和技术开发；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、经营范围行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的生产。主要财务数据（未截至2025年12月31日，总资产26560325.18，净资产8979246.67经审计）元，营业收入14233049.40元，净利润573601.14元。

2、关联关系：该公司是本公司董事、董事会秘书刘小环的配偶控制的公司，

符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定

关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）深圳市智浩精密五金有限公司

1.基本情况：

公司名称深圳市智浩精密五金有限公司

成立时间2017-06-12

统一社会信用代码 91440300MA5EK8TP9Q注册资本300万人民币法定代表人邓栩菲

公司性质有限责任公司（自然人独资）

深圳市宝安区福海街道和平社区同富路 13 号同富裕工业区 C 栋住所

101

主要股东/股权结构邓栩菲持股100%

一般经营项目是：机械零配件、五金制品的技术开发及销售；国内经营范围贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），许可经营项目是：机械零配件、五金制品的生产。

主要财务数据（未截至2025年12月31日，总资产5017751.67元，净资产508354.58经审计）元，营业收入2963034.15元，净利润48647.58元。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定

关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与上述关联人预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人

购买原材料，公司及子公司与各关联人之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易合同或协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司与各关联人将根据业务开展情况签订相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人之间的关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营需要，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，同时也是公司日常生产经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日