证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2025-031

深圳新益昌科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦

15楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数32

普通股股东人数32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76875073

普通股股东所持有表决权数量76875073

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.0541例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.0541

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7686597599.988170980.009220000.0027

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7685769999.9773153740.019920000.0028

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7685769999.977370980.0092102760.0135

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7685769999.9773153740.019920000.0028

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7686597599.988170980.009220000.0027

6、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股702242499.7532153740.218320000.0285

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7685769999.977370980.0092102760.0135

8、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为

控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7684008299.9544329910.042920000.0027

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7685316399.9714199100.025820000.0028

10、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7685769999.9773153740.019920000.002811、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7656262999.59353021680.3930102760.0135

12、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7686597599.988170980.009220000.0027

13、议案名称：关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股672735495.5617153740.21832970704.2200

（二）累积投票议案表决情况

14、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01选举胡新荣为公7013425091.2314是

司第三届董事会非独立董事选举宋昌宁为公

14.02司第三届董事会7013235091.2289是

非独立董事选举刘小环为公

14.03司第三届董事会7013332691.2302是

非独立董事

15、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举卢北京为公

15.01司第三届董事会7013422691.2314是

独立董事选举高源为公司

15.02第三届董事会独7013235091.2289是

立董事选举贺辉娥为公

15.03司第三届董事会7013334991.2302是

独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

5关于2024年度利润分配703070099.870770980.100820000.0285

预案的议案

6关于第三届董事会董事702242499.7532153740.218320000.0285

薪酬方案的议案

7关于续聘会计师事务所702242499.753270980.1008102760.1460

的议案关于2025年度公司及控

8股子公司向银行申请综700480799.5029329910.468620000.0285

合授信额度并为控股子公司提供担保的议案关于补充确认2024年度

13日常关联交易并预计2025672735495.5617153740.21832970704.2200年度日常关联交易

的议案

14.01选举胡新荣为公司第三2989754.2469

届董事会非独立董事

14.02选举宋昌宁为公司第三2970754.2199届董事会非独立董事

14.03选举刘小环为公司第三2980514.2338

届董事会非独立董事

15.01选举卢北京为公司第三2989514.2465

届董事会独立董事

15.02选举高源为公司第三届2970754.2199

董事会独立董事

15.03选举贺辉娥为公司第三2980744.2341

届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7、8、13、14、15对中小投资者进行了单独计票；

2、议案10为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权数量的三分之二以上通过；

3、议案6和议案13中股东胡新荣、宋昌宁、深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、张家维

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年5月20日