股东大会法律意见书

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2024年年度股东大会的

法律意见书

信达科会字(2025)第028号

致：深圳新益昌科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

1股东大会法律意见书

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息披露文件一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

2025年 4月 29日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2025年 5月 14日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于2024年年度股东大会补充公告》。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

1.本次股东大会现场会议于2025年5月19日14点00分在深圳市宝安区新

安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室召开。

2股东大会法律意见书

2.本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.本次股东大会由董事长胡新荣先生主持。

经信达律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

1.现场出席本次股东大会的人员

信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的

法人股东的持股证明文件，法定代表人证明文件或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、委托代理人的授权委托书

和身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，持有公司股份69835275股，占公司股份总数的68.3764%。

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2.参加网络投票的人员

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会会议网络投票表决统计结果，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股东共29名，持有公司股份7039798股，占公司股份总数的6.8927%。

以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东

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大会网络投票系统提供机构进行验证。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席

本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会

现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，由股东代表、监事代表和信达律师进行了计票、监票；参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决统计结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意76865975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9881%；

反对7098股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意76857699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；

4股东大会法律意见书

反对15374股，占出席会议有表决权股份总数的0.0199%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意76857699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；

反对7098股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权10276股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%。

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意76857699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；

反对15374股，占出席会议有表决权股份总数的0.0199%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意76865975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9881%；

反对7098股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意7030700股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

99.8707%；反对7098股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数

的0.1008%；弃权2000股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0285%。

6.《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意7022424股，占出席会议有表决权股份总数的99.7532%；

反对15374股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。

5股东大会法律意见书其中，中小投资者的表决结果为：同意7022424股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.7532%；反对15374股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.2183%；弃权2000股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0285%。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意76857699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；

反对7098股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权10276股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意7022424股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

99.7532%；反对7098股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数

的0.1008%；弃权10276股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.1460%。

8.《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意76840082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9544%；

反对32991股，占出席会议有表决权股份总数的0.0429%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意7004807股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

99.5029%；反对32991股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总

数的0.4686%；弃权2000股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0285%。

9.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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表决结果：同意76853163股，占出席会议有表决权股份总数的99.9714%；

反对19910股，占出席会议有表决权股份总数的0.0258%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

10.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意76857699股，占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；

反对15374股，占出席会议有表决权股份总数的0.0199%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

11.《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意76562629股，占出席会议有表决权股份总数的99.5935%；

反对302168股，占出席会议有表决权股份总数的0.3930%；弃权10276股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%。

12.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意76865975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9881%；

反对7098股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

13.《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6727354股，占出席会议有表决权股份总数的95.5617%；

反对15374股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权297070股，占出席会议有表决权股份总数的4.2200%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意6727354股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

95.5617%；反对15374股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总

数的0.2183%；弃权297070股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股

7股东大会法律意见书

份总数的4.2200%。

14.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

14.01选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意70134250股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2314%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意298975股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

4.2469%。

14.02选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意70132350股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2289%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意297075股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

4.2199%。

14.03选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意70133326股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2302%。

其中，中小投资者的表决结果为：

同意298051股，占出席会议的中小投资者所持有的有表决权股份总数的

4.2338%。

15.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

15.01选举卢北京为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意70134226股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2314%。

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15.02选举高源为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意70132350股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2289%。

15.03选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意70133349股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2302%。

综上，信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

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