A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-029

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025年度股东周年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数257

普通股股东人数257

其中：A股股东人数 251境外上市外资股股东人数6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量336810446

普通股股东所持有表决权数量336810446

其中：A股股东所持有表决权数量 266472110

境外上市外资股股东所持有表决权数量703383363、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.8890比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.8890

（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

32.3499

的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

8.5391

表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，以现场或通讯方式列席11人；

2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33584457799.71329426850.2799231840.0069

其中：A股 265586241 99.6676 862685 0.3237 23184 0.0087境外上市外资

7025833699.8863800000.113700.0000

股2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股33585421199.71619405860.2793156490.0046

其中：A股 265595875 99.6712 860586 0.3230 15649 0.0058境外上市外资

7025833699.8863800000.113700.0000

股

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33595547899.74628374590.2486175090.0052

其中：A股 265617142 99.6792 837459 0.3143 17509 0.0065境外上市外

70338336100.000000.000000.0000

资股

4、议案名称：关于续聘公司2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33592507799.73718600860.2554252830.0075

其中：A股 265586741 99.6677 860086 0.3228 25283 0.0095境外上市外

70338336100.000000.000000.0000

资股

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33589127799.72718968600.2663223090.0066

其中：A股 265573941 99.6629 875860 0.3287 22309 0.0084境外上市外资

7031733699.9701210000.029900.0000

股

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33590787799.73208836600.2624189090.0056

其中：A股 265569541 99.6613 883660 0.3316 18909 0.0071境外上市外

70338336100.000000.000000.0000

资股

7、议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股33535135599.566814324470.4253266440.0079

其中：A股 265558019 99.6570 887447 0.3330 26644 0.0100境外上市外

6979333699.22525450000.774800.0000

资股

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33593121299.73908657250.2570135090.0040

其中：A股 265592876 99.6700 865725 0.3249 13509 0.0051境外上市外

70338336100.000000.000000.0000

资股

9、议案名称：建议一般性授权以增发新股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股31135395792.4419254394807.5531170090.0050

其中：A股 263697630 98.9588 2757471 1.0348 17009 0.0064境外上市

4765632767.75302268200932.247000.0000

外资股

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

持股5%以上206822384100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%11396799100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下4739795998.22828374591.7356175090.0362普通股股东

其中：市值50

万以下普通股612465299.1117468850.758780090.1296股东

市值50万以4127330798.09847905741.879095000.0226上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数%票数）（）（%）号

3关于2025年5879475898.56678374591.4040175090.0293

度利润分配预案的议案

4关于续聘公5876435798.51578600861.4419252830.0424

司2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案5关于制定《董5875155798.49438758601.4683223090.0374事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6关于2026年5874715798.48698836601.4814189090.0317

度董事薪酬方案的议案

7关于投保董5873563598.46768874471.4878266440.0446

事及高级管理人员责任

保险的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：2025年度股东周年会议案8、9。特别决议案均已获得出席

本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2025年度股东周年会之议案3、4、5、6、

7。

3、本次股东会无关联交易投票事项。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》

的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决

结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026年5月23日