A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-060

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董

事会第七次会议通知于2025年12月25日以电子邮件方式发出，于2025年12月30日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有11名董事，实到董事11名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2021年第二次临时股东大会、2021年第二次 A股类别股东大会

及 2021年第二次 H股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1942750股，本次符合归属条件的激励对象共计469名。董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2021年第二次临时股东大会、2021年第二次 A股类别股东大会

及 2021年第二次 H股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为349200股，公司分两批次办理本次满足归属条件的72名激励对象归属登记事宜，其中，第一批次71名激励对象合计归属数量为343200

股，第二批次1名高级管理人员（俞剑）归属数量为6000股。董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象分两批次办理归属相关事宜。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予人员中本期有34名激励对象已离职；预留授予人员中本期有6名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格。40名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，2021年限制性股票激励计划首次授予股票本期作废126250股；预留授予股票本期作废48000股。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度利润分配向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）

已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）由17.7元/股调整为17.62元/股。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年12月31日