A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日

（二）股东大会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数423

普通股股东人数423

其中：A股股东人数 419境外上市外资股股东人数4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量418301331

普通股股东所持有表决权数量418301331

其中：A股股东所持有表决权数量 324784612

境外上市外资股股东所持有表决权数量935167193、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9237

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9237

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5391境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数

11.3846

量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，以现场或通讯方式出席11人，邹甫文独立董事因公务请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事张艳丰因公务请假；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书职责由董事长蒋

国兴先生代行，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41774923499.8936418730.01004032240.0964

其中：A股 324339515 99.8630 41873 0.0129 403224 0.1241

境外上市外资股93409719100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41701926999.7844439730.01058570890.2051

其中：A股 323883550 99.7226 43973 0.0135 857089 0.2639

境外上市外资股93135719100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41703375599.7812418730.01008727030.2088

其中：A股 323870036 99.7184 41873 0.0129 872703 0.2687

境外上市外资股93163719100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41700305599.7805418730.01008754030.2095

其中：A股 323867336 99.7176 41873 0.0129 875403 0.2695

境外上市外资股93135719100.000000.000000.0000

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股41698308199.7757676470.01628696030.2081

其中：A股 323847362 99.7114 67647 0.0208 869603 0.2678

境外上市外资股93135719100.000000.000000.0000

6、议案名称：关于续聘公司2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41699775599.7792498730.01198727030.2089

其中：A股 323862036 99.7159 49873 0.0154 872703 0.2687

境外上市外资股93135719100.000000.000000.0000

7、议案名称：关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41698925499.7772599740.01448711030.2084

其中：A股 323853535 99.7133 59974 0.0185 871103 0.2682

境外上市外资股93135719100.000000.000000.0000

8、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41696015599.7702905730.02178696030.2081

其中：A股 323870436 99.7185 44573 0.0137 869603 0.2678境外上市外资股 93089719 99.9506 46000 0.0494 0 0.0000

9、议案名称：建议一般性授权以增发新股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股39637505894.8446206815564.94878637170.2067

其中：A股 321395568 98.9565 2525327 0.7775 863717 0.2660

境外上市外资股7497949080.50561815622919.494400.0000

10、议案名称：关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41489525099.18572584680.061831476130.7525

其中：A股 321536110 98.9998 100889 0.0311 3147613 0.9691

境外上市外资股9335914099.83151575790.168500.0000

11、议案名称：关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41502816899.21751233740.029531497890.7530

其中：A股 321584449 99.0147 50374 0.0155 3149789 0.9698

境外上市外资股9344371999.9219730000.078100.0000

12、议案名称：关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41337322998.821917799130.425531481890.7526

其中：A股 321531234 98.9983 105189 0.0324 3148189 0.9693

境外上市外资股9184199598.209216747241.790800.0000

13、议案名称：关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41076486498.198343882781.049131481890.7526

其中：A股 321505724 98.9904 130699 0.0403 3148189 0.9693

境外上市外资股8925914095.447342575794.552700.0000

14、议案名称：关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41215582298.530829962780.716331492310.7529

其中：A股 321504682 98.9901 130699 0.0402 3149231 0.9697

境外上市外资股9065114096.935828655793.064200.0000

15、议案名称：关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股41211286498.530529962780.716431501890.7531

其中：A股 321503724 98.9898 130699 0.0402 3150189 0.9700

境外上市外资股9060914096.934428655793.065600.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决是否当选权的比例

（%）

16.01关于选举石艳玲女士为第十

37342060189.2707是

届董事会独立董事议案

16.02关于选举王美娟女士为第十

37041409388.5520是

届董事会独立董事议案

16.03关于选举胡雪先生为第十届

37045640988.5621是

董事会独立董事议案

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

208462384100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

31518222100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

8386675698.8948676470.07988696031.0254

通股股东

其中：市值50

万以下普通股149876296.1816326472.0951268531.7233股东市值50万以

8236799498.9456350000.04208427501.0124

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

5关于2024年度利润

10765243299.1369676470.06238696030.8008

分配预案的议案

6关于续聘公司2025年度境内外审计机构

10766710699.1504498730.04598727030.8037

及内部控制审计机构的议案

7关于2025年度董事、

10765860599.1426599740.05528711030.8022

监事薪酬方案的议案

8关于投保董事、监事

及高级管理人员责任10767550699.1581445730.04118696030.8008保险的议案

10关于选举张卫先生为

第十届董事会非独立10534118097.00851008890.092931476132.8986董事议案

11关于选举沈磊先生为

第十届董事会非独立10538951997.0530503740.046431497892.9006董事议案

12关于选举闫娜女士为

第十届董事会非独立10533630497.00401051890.096931481892.8991董事议案

13关于选举庄启飞先生

为第十届董事会非独10531079496.98051306990.120431481892.8991立董事议案

14关于选举张睿女士为

第十届董事会非独立10530975296.97951306990.120431492312.9001董事议案

15关于选举宋加勒先生

为第十届董事会非独10530879496.97861306990.120431501892.9010立董事议案

16.01关于选举石艳玲女士

为第十届董事会独立6370895258.6694董事议案

16.02关于选举王美娟女士

为第十届董事会独立6359444458.5640董事议案

16.03关于选举胡雪先生为

第十届董事会独立董6363676058.6030事议案

（五）关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：2024年度股东周年大会之议案9。特别决议案均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2024年度股东周年大会之议案5、6、7、8、

10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03。

3、本次股东大会无关联交易投票事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年6月19日