A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-008

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月16日

（二）股东会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

2026年第一次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数363

普通股股东人数363

其中：A股股东人数 351境外上市外资股股东人数 12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量278407436

普通股股东所持有表决权数量278407436

其中：A股股东所持有表决权数量 178150896境外上市外资股股东所持有表决权数量100256540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.7991例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.7991

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

21.6278比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

12.1713

决权数量的比例（%）

2026 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 351

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 178150896

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A

%33.0286股股份总数注的比例（）

2026 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 6

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 87410656

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H

%30.7427股股份总数注的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式出席11人；

2、董事会秘书郑克振出席；高级管理人员出席情况：全体高管均出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2026年第一次临时股东会1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股26678227895.8244115512324.1490739260.0266

其中：A股 177087021 99.4028 989949 0.5557 73926 0.0415境外上市外资

8969525789.46571056128310.534300.0000

股2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股26645929095.7084115517324.14923964140.1424

其中：A股 176764033 99.2215 990449 0.5560 396414 0.2225境外上市外资

8969525789.46571056128310.534300.0000

股

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股26647579095.7143115512324.14903804140.1367

其中：A股 176780533 99.2308 989949 0.5557 380414 0.2135境外上市外资

8969525789.46571056128310.534300.0000

股

2026 年第一次 A 股类别股东会1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177087021 99.4028 989949 0.5557 73926 0.04152、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176764033 99.2215 990449 0.5560 396414 0.22253、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 176780533 99.2308 989949 0.5557 380414 0.2135

2026 年第一次 H 股类别股东会1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

境外上市外资股7684937387.91761056128312.082400.00002、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

境外上市外资股7684937387.91761056128312.082400.00003、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

境外上市外资股7684937387.91761056128312.082400.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司《2026年限制1性股票激励计划（草7535463798.60789899491.2954739260.0968案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制

2性股票激励计划实施7503164998.18529904491.29613964140.5187考核管理办》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026

37504814998.20689899491.29543804140.4978年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1、2、3。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与

激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决2026年度第一次临时股东大会之议案 1、2、3； 2026年第一次 A股类别股东大会议案 1、2、3； 2026年第一

次 H股类别股东大会议案 1、2、3，经现场点验，无关联方投票情形。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026年3月17日