A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-050

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第

十届董事会第五次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出，于2025年11月10日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事，实到董事9名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公

司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》

为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原《总经理工作细则》废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年11月11日