A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-044

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 450

普通股股东人数 450

其中：A股股东人数 449

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 319358717

普通股股东所持有表决权数量 319358717

其中：A股股东所持有表决权数量 256172273

境外上市外资股股东所持有表决权数量 631864443、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.7703例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7703

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

31.0995比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

7.6708

决权数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式列席11人；

2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于对外投资产业基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 318484784 99.7263 793699 0.2485 80234 0.0252

其中：A股 255298340 99.6588 793699 0.3098 80234 0.0314

境外上市外资股 63186444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例

序 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）号关于对外投资产业基金

1 55056416 98.4375 793699 1.4191 80234 0.1434

暨关联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1应回避表决的关联股东名称：上海国盛集团投资有限公司（尚不持有公司股票）

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》

的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决

结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日