A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-020

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2024年度股东周年大会

2.原股东大会召开日期：2025年6月5日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688385 复旦微电 2025/5/29

二、延期召开并增加临时提案情况说明

1、提案人：上海复芯凡高集成电路技术有限公司、上海复旦复控科技产业控股

有限公司

2、提案程序说明

公司已于2025年4月29日公告了股东周年大会召开通知。2025年5月30日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（详见5月31日披露的《关于董事会换届选举的公告》）及《关于延期召开2024年度股东周年大会议案》。持有本公司12.99%股份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有本公司12.38%股份的上海复旦复控科技产业控股有限公司向公司董事会提出《关于增加复旦微电2024年度股东周年大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

提议将选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事；选举石艳玲女士、王美娟女士（会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司2024年度股东周年大会审议。

4、延期召开的情况说明

公司原定于2025年6月5日召开2024年度股东周年大会，综合会务需要及给予全体股东更多研究时间之考虑，为保证股东周年大会顺利召开，公司决定将2024年度股东周年大会延期至2025年6月18日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述补充事项外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。

H 股股东参会事项， 请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月18日10点00分

召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月18日至2025年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股和 H股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度财务决算报告的议案√

4关于2024年年度报告及摘要的议案√

5关于2024年度利润分配预案的议案√

6关于续聘公司2025年度境内外审计机构及内部控制审计机√

构的议案

7关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案√

8关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案√

9建议一般性授权以增发新股份√

10关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案√

11关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案√

12关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案√

13关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案√

14关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案√

15关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案√

累积投票议案

16.00关于选举独立董事的议案应选独立董事

（3）人

16.01关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案√16.02关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案√

16.03关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案√特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2024年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2024年度董事会工作报告的议案

2关于2024年度监事会工作报告的议案

3关于2024年度财务决算报告的议案

4关于2024年年度报告及摘要的议案

5关于2024年度利润分配预案的议案

6关于续聘公司2025年度境内外审计机构

及内部控制审计机构的议案

7关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

8关于投保董事、监事及高级管理人员责任

保险的议案

9建议一般性授权以增发新股份

10关于选举张卫先生为第十届董事会非独立

董事议案

11关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立

董事议案

12关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立

董事议案13关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案

14关于选举张睿女士为第十届董事会非独立

董事议案

15关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独

立董事议案序号累积投票议案名称投票数

16.00关于选举独立董事的议案

16.01关于选举石艳玲女士为第十届董事会独

立董事议案

16.02关于选举王美娟女士为第十届董事会独

立董事议案

16.03关于选举胡雪先生为第十届董事会独立

董事议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050