A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-029

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十

届董事会第二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，于2025年

7月28日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事，实到董事

9名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年度日常关联交易预计额度如下：

2025年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额24000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由28000.00万元增加至52000.00万元；

2026年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额22000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由30000.00万元增加至52000.00万元；

2027年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额37000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由15000.00万元增加至52000.00万元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》公司及子公司预计于2025年6月19日至2026年召开2025年度股东周年

大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易金额合计不超过人民币35870.00万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光罩等材料及销售产品、提供劳务等。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发

2025年第一次临时股东大会通知。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会依照 H股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发超大规模 FPGA 布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币 350 万元，付款方式为合同签订后30日内支付50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合同期限至2026年12月31日。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前认可。

因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年7月29日