A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-047

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）

第十届董事会第十七次会议于2026年10月14日以电子邮件方式发出，于2026年

10月28日以现场加通讯方式召开。目前董事会共有董事11名，实到董事11名，

会议由董事长兼总经理张卫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会对 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其

它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》董事会同意公司前三季度计提资产减值准备，具体内容详见《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

H 股专项

1、委任「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）发行人管理员公司已经收到香港交易所通知，公司于 IAP 平台的上线时间为 2026 年 11 月

23 日，为确保上线登记流程顺利进行，及日后处理公司于香港交易所相关电子

平台的权限管理及合规公告发布事宜，出席会议的董事审慎考虑及讨论，议决通过委任公司秘书庄庆昌为本公司的「香港交易所联讯通」（HKEX IAP）发行人管理员，负责注册香港交易所联讯通帐户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权。

表决结果：11 票同意；0票反对；0票弃权。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日