证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2026-007

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第

四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月12日以直接送达、

微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年4月21日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上述职。

《泛亚微透2025年度董事会工作报告》以及《2025年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《泛亚微透2025年年度报告》及《泛亚微透2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《泛亚微透2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2026年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-

010）。

211、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

13、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

14、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透信息披露暂缓与豁免制度》。

15、审议通过了《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

16、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

18、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

19、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-

016）。

20、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《泛亚微透关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

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