证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2025-026

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量28495934

普通股股东所持有表决权数量28495934

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.7084例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.7084

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.0128

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.0128

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.01284、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848943299.977119020.006646000.0163

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.01286、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股822563699.921019020.023146000.0559

关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.0128

8、议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2849043299.980619020.006636000.0128

9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股822663699.933119020.023136000.0438

关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于公司2024年

4度利润分配预案的308957999.789919020.061446000.1487议案》《关于公司2025年度董事、监事及高

6308957999.789919020.061446000.1487

级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘公司

72025年度审计机构309057999.822219020.061436000.1164的议案》《关于预计2025年

9度日常关联交易额309057999.822219020.061436000.1164度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案4、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会审议的议案6、议案9关联股东张云先生、李建革先生及

王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为20263796股。

3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：覃正伟律师、万茜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年5月21日