证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2025-067

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象

发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股

东会、第四届董事会第九次会议审议通过。2025年11月14日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金总额的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对预案文件进行了相应修订。

根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票

预案（二次修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次发行相关事项的

特别提示/审议情况；

2、调整本次募集资金金额。

四、本次发行方案概要1、调整本次募集资金金额；

第一节本次发行股份

八、本次发行方案已经取得批准的2、更新了本次发行相关事项的方案概要情况以及尚需呈报批准的程序审议情况。

第二节董事会关于本

1、调整本次募集资金金额；

次募集资金使用的可一、本次募集资金使用计划

2、更新了项目建设用地情况。

行性分析

本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年11月15日