证券代码：688387证券简称：信科移动公告编号：2026-025

中信科移动通信技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

普通股股东人数288

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1664472437

普通股股东所持有表决权数量1664472437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.6866例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.6866

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事华晓东因公出差未列席本次会议；

2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166246472699.87937006080.042013071030.0787

2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26059114899.272918661410.7109423480.0162

3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股166375841899.95716352630.0381787560.0048

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166221891199.86469464230.056813071030.0786

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166174305499.836014222800.085413071030.0786

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股163821376298.4224261932781.5736653970.0040

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166376693899.95766991510.042063480.0004

8、议案名称：关于制定《中信科移动通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股166253104399.883319350460.116263480.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2026489696.248618663.668142340.0833年度日常关联61481418交易预计的议案

3关于公司未弥501698.596563521.248678750.1549

补亏损达到实0618636收股本总额三分之一的议案

4关于公司2025486295.570494641.860313072.5693年度利润分配111123103预案的议案

5关于向银行申481494.635014222.795613072.5694

请综合授信额5254280103度及授权操作的议案

6关于续聘会计246148.3855261951.485965390.1286

师事务所的议596232787案

7关于公司董事501698.613269911.374263480.0126

2026年度薪酬913851

方案的议案8关于制定《中信489396.183919353.803563480.0126科移动通信技3243046术股份有限公

司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的1/2以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8；

3、涉及关联股东回避表决的议案为议案2及议案7，关联股东已回避表决；

4、除审议通过上述议案外，本次股东会听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》和《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026年5月21日