信科移动:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688387证券简称：信科移动公告编号：2026-036

中信科移动通信技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月28日

（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区月荷路888号中信科移动会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数588

普通股股东人数588

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2368709265

普通股股东所持有表决权数量2368709265

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.2858例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.2858

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事华晓东因公出差未列席本次会议；

2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236411841099.806128604990.120717303560.0732

2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419202199.809228295880.119416876560.0714

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股236419202199.809228295880.119416876560.0714

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419202199.809228295880.119416876560.0714

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236418362199.808928372880.119716883560.0714

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419132199.809228295880.119416883560.0714

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236418428199.808928270880.119316978960.07182.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236414823399.807428716760.121216893560.0714

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419282199.809328270880.119316893560.0714

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419272199.809328271880.119316893560.0714

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419422199.809328256880.119216893560.0715

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236419182199.809228290880.119416883560.0714

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236412801999.806528914900.122016897560.0715

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236413875999.807028797500.121516907560.0715

6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236495266399.841422877630.096514688390.0621

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236579623399.877023365130.09865765190.0244

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236378091999.791928899900.122020383560.0861

9、议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署

监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236417531099.808528445990.120016893560.0715

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A股股票相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股236413161999.806728807500.121616968960.0717

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合117996.254328602.333817301.4119

向特定对象发7341499356

行 A 股股票条 0件的议案

2.01发行股票的种118096.314328292.308616871.3771

类和面值4702588656

2.02发行方式和发118096.314328292.308616871.3771

行时间4702588656

2.03发行对象及认118096.314328292.308616871.3771

购方式4702588656

2.04定价基准日、发118096.307528372.314916881.3776

行价格及定价3862288356原则1

2.05发行数量118096.313828292.308616881.3776

4632588356

2.06募集资金规模118096.308028272.306616971.3854

及用途3928088896

2.07限售期118096.278628712.342916891.3785

0323676356

2.08股票上市地点118096.315028272.306616891.3784

4782088356

2.09本次发行前滚118096.314928272.306616891.3785

存未分配利润4772188356的安排1

2.10本次发行决议118096.316128252.305416891.3785

的有效期限4922688356

3关于公司2026118096.314228292.308216881.3776年度向特定对4682088356

象发行 A 股股 1票预案的议案

4关于公司2026117996.262128912.359116891.3788年度向特定对 8301 490 756象发行 A 股股 9票发行方案论证分析报告的议案

5关于公司2026117996.270928792.349516901.3796年度向特定对9375750756

象发行 A 股股 9票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于本次募集118896.934922871.866514681.1986

资金投向属于0766763839科技创新领域3的说明的议案

7关于前次募集119697.623223361.906357650.4705

资金使用情况512351319专项报告的议3案

8关于公司2026117695.978928892.357920381.6632年度向特定对3591990356

象发行 A 股股 9票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

9关于设立本次118096.300728442.320916891.3784

向特定对象发3031599356行股票募集资0金专项存储账户并签署监管协议的议案

10关于提请股东117996.265128802.350316961.3846

会授权董事会8661750896及其授权人士9全权办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为特别决议议案，其中议案2需要逐项表决，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权数量的2/3以上通过。

2、本次股东会审议议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谢莹、李丽

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

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